Finanswatch | 14. September 2015 | Mail sår tvivl: Hvornår vidste Danske Bank, der foregik hvidvask? | .. En intern mail hos Danske Bank viser, at bankens koncerndirektion potentielt set i april 2013 var advaret om, at der var problemer i den estiske filial. Det skriver Berlingske Business .. |

Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen

Dansk Banks filial i Estland har dannet centrum i to sager om hvidvask. Den ene om penge fra Moldova og den seneste om milliarder af kroner fra Aserbajdsjan, som muligvis er blevet brugt til bestikkelse af embedsfolk. Et væsentligt element i begge sager har været, om og hvornår bankens ledelse blev bekendt med problematikken. 

Vi er blevet kontaktet af de danske finanstilsyn, som er blevet kontaktet af de estiske finanstilsyn." NIELS THOR MIKKELSEN, CHEF FOR DANSKE BANKS HVIDVASKKONTROL 

Danske Bank har selv tidligere meddelt, at man blev opmærksom på problemer med hvidvask i den estiske filial i 2014. En intern mail, som Berlingske Business er kommet i besiddelse af, viser dog, at ledelsen blev orienteret om problemerne i foråret 2013. Det skriver Berlingske Business. Avisen har tidligere citeret dele af mailen, men bringer den nu i sin fulde længde.....[LÆS VIDERE]