🤑 ~ FAKTA: Netværk tiltales for hvidvask for en halv milliard (NI News) ~ | Blogger: [💸Svindel, Humbug og (Ønsketænkning) : Og så er der Momsmafiaen. Jyske Bank, Nordea og Danske Banks pengevaskeri = The Good, the Bad and the Ugly💸] ... |

To brødre, hvoraf den ene drev hotel, har ifølge anklagere central rolle i "Operation Greed".

Af: /ritzau/

"Operation Greed" er politiets kaldenavn for en sag, som drejer sig om påstået hvidvask for 530 millioner kroner.

17 mænd og tre firmaer er tiltalt i den enorme sag, som onsdag er nået til det 48. retsmøde.

• 17 mænd og tre selskaber er tiltalt i en sag om hæleri (hvidvask) af cirka 530 millioner kroner. Desuden blev statskassen snydt for omkring 297 millioner kroner i A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag, hævdes det.
• Netværket udgjorde en kriminel servicevirksomhed, lyder påstanden. Kunder var op til 1000 firmaer. De havde udført sort arbejde inden for rengøring, nedrivning og transport. Og de havde brug for fakturaer.
• I 12 såkaldte skraldeselskaber, heriblandt Angel's Manpower og Soendergren Enterprise, blev der fremstillet mere end 5000 fakturaer. Efter betaling fik firmaerne beløbene retur i kontanter minus 15 eller 13 procent, mener anklagerne.
• I en kontorcontainer og på A Hotels i Brøndby blev de fleste kriminelle aktiviteter planlagt og udført, påstås det.
• Politiet indledte efterforskningen i begyndelsen af 2017.
• Undervejs blev der brugt skygning, hemmelige ransagninger af computere, aflytning og andre metoder. Anholdelserne skete 10. oktober 2017. Fem af de 17 mænd har været varetægtsfængslet lige siden.

• Værdier for 88 millioner kroner er beslaglagt. Heriblandt en Mercedes-Benz, diamantringe, guldbarrer fra en bankboks i Frankfurt og friværdier af ejendomme og ejerlejligheder i Albertslund, Dragør, Frederiksværk, Helsinge, Helsingør, København, Nakskov, Rødby, Stege og andre steder.
• Tre brødre er blandt de anklagede. Familiens base var en villa i Dragør. To af brødrene samt to andre mænd anklages for at udgøre kernen i netværket. Den ene bror har drevet hotel på Vesterbro og i Brøndby.
• Københavns Byret låner et retslokale i Glostrup. Første retsmøde blev holdt 19. december 2018. Godt 80 vidner skal afhøres. Der er berammet retsmøder helt frem til efteråret 2020.

Kilder: anklageskrift, retsmøder.

/ritzau/
Kilde>>