Aug 31, 2018

Berlingske | 31. Aug 2018 | ~ Du har muligvis hørt om hvidvaskskandalen i Danske Bank ~ | Holdet bag Berlingskes hvidvaskdækning | .. Den letforståelige fortælling om den svært forståelige sag. Om lidt vil du være rustet til at tale med om den største finansskandale i nyere tid .. | Blogger: [🐰Looking for the silver lining? Click on the interactive narrative arrows or follow the white rabbit in the Case of Denmark's largest Money-laundering scandal at Danske Bank A/S💸] ... (Fra berlingske artikel:) ""Tusindvis af hemmelige data og dokumenter. Mange milliarder blev sendt til og fra selskaber i kendte skattely som De Britiske Jomfruøer. Fattig flygtning = Stråmand. Marmor + marmor er = våben? ""... (De mistænkelige pengestrømme har fundet sted i Dansk Bank Estland. Fra 2009 til 2012 hed den ansvarlige chef for de baltiske afdelinger i Danske Bank Thomas Borgen - I dag er han øverste chef for Danske Bank.)... | 👉Første advarsel -- Allerede i 2012 er vagthunden Finanstilsynet bekymret over »højrisikokunder” i Danske Bank Estland | 👉Anden advarsel -- I april 2013 skriver chefen for Danske Banks hvidvaskkontrol til den øverste chef i den estiske afdeling, at de estiske myndigheder er bekymrede over, hvad der foregår i banken | 👉Tredje advarsel -- I december 2013 advarer en chef i Danske Bank Estland direktionen i København om, at banken formentlig »har begået en forbrydelse«. Putin-familien og den russiske efterretningstjeneste FSB hvidvasker angiveligt gennem Danske Bank, skriver whistlebloweren | 👉Fjerde advarsel -- I februar 2014 advarer Danske Banks revisorer også den øverste ledelse om, at der foregår ulovligheder i banken. Danske Bank i Estland handler »i strid med hvidvaskreglerne«, skriver bankens egne revisorer | 👉Og ikke mindst Bankens revisorer advarer sågar om, at ansatte i banken hjælper med at skjule de mistænk- elige kunder for myndighederne | 🚩 (berlingske:) Vi kender endnu ikke det fulde omfang af sagen. Berlingske har blot gennemgået 218 af mere end 3.000 udenlandske kunder i den problematiske afdeling i Dansk Bank Estland. Danske Bank er lige nu ved at undersøge sig selv... |


LANG TIDSLINJE

Lavet af:

Ida Nyegård Espersen, Lars Nørgaard Pedersen, Michael Lund og Zoran Todorovic
Billeder: Ritzau Scanpix
Holdet bag Berlingskes hvidvaskdækning:
Michael Lund, Simon Bendtsen og Eva Jung

Her kan du læse, hvilke kilder denne fortælling bygger på:

Fire artikler om hvidvask i Danske Bank, som du skal læse:

Læs mere om hvidvasksagen:

Læs mere fra Berlingskes gravegruppe: