Trods hvert af de seneste år har set nye rekorder for indberetninger om mistanke om hvidvask, mener Julie Galbo, global risikochef i Nordea, ikke, at vi har set toppen endnu. Det afhænger af, om Bagmandspolitiet får hul på puklen af sager. Samtidig bliver bankerne med hjælp fra kunstig intelligens bedre og bedre til at spotte mistænkelige transaktioner.
Selv om antallet af indberetninger om mulig hvidvask af kriminelle penge vokser år for år, kan der være udsigt til endnu flere af slagsen, mener Julie Galbo, global risikochef i Nordea.
ØU: Ifølge en aktindsigt blev der i 2017 foretaget knap 25.000 indberetninger fra pengeinstitutter og andre virksomheder. I to sammenlignelige lande, Sverige og Norge, indberetter man langt mindre. Indberetter I for meget?
JG: ”Det tror jeg...
LÆS VIDERE: https://ugebrev.dk/finans/politiets-sagspukkel-giver-endnu-flere-indberetninger-om-hvidvask
*******************************************************************************