To brødre, hvoraf den ene drev hotel, har ifølge anklagere central rolle i "Operation Greed".
Af: /ritzau/
"Operation Greed" er politiets kaldenavn for en sag, som drejer sig om påstået hvidvask for 530 millioner kroner.
17 mænd og tre firmaer er tiltalt i den enorme sag, som onsdag er nået til det 48. retsmøde.
- 17 mænd og tre selskaber er tiltalt i en sag om hæleri (hvidvask) af cirka 530 millioner kroner. Desuden blev statskassen snydt for omkring 297 millioner kroner i A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag, hævdes det.
- Netværket udgjorde en kriminel servicevirksomhed, lyder påstanden. Kunder var op til 1000 firmaer. De havde udført sort arbejde inden for rengøring, nedrivning og transport. Og de havde brug for fakturaer.
- I 12 såkaldte skraldeselskaber, heriblandt Angel's Manpower og Soendergren Enterprise, blev der fremstillet mere end 5000 fakturaer. Efter betaling fik firmaerne beløbene retur i kontanter minus 15 eller 13 procent, mener anklagerne.
- I en kontorcontainer og på A Hotels i Brøndby blev de fleste kriminelle aktiviteter planlagt og udført, påstås det.
- Politiet indledte efterforskningen i begyndelsen af 2017.
- Undervejs blev der brugt skygning, hemmelige ransagninger af computere, aflytning og andre metoder. Anholdelserne skete 10. oktober 2017. Fem af de 17 mænd har været varetægtsfængslet lige siden.