I foråret 2014 blev efterforskningsbureauet Parsifal hyret til at undersøge hvidvaskproblemer i Danske Banks estiske filial i kølvandet på advarsler fra bankens egen whistleblower, briten Howard Wilkinson. Aftalen var, at Parsifals hold af eksperter skulle flyve til Estland og undersøge sagen nærmere. Men kort før afrejse blev firmaet pludselig fyret. Det skriver Berlingske.
”Vi blev kaldt til møde og fik at vide, at vi var ude af sagen med øjeblikkelig virkning. Vi fik at vide, at sagen havde et større omfang end først vurderet og blandt andet også involverede Thomas Borgen, der var topchef dengang. Hans navn blev specifikt nævnt på mødet”, siger Kim Danielsen, der var kommerciel direktør i Parsifal.
Sammen med den tidligere politimand Jan Jarlbæk, der også var partner i Parsifal, var de til flere møder om opgaven med Danske Banks daværende chefjurist Flemming Pristed. ”Flemming Pristed fortalte os videre, at det ville være skidt, såfremt Finanstilsynet fik nys om sagen, da det ville medføre blandt andet strammere kreditrating og øgede omkostninger for Danske Bank”, siger Kim Danielsen.
Kilde>>
https://politiken.dk/kultur/medier/art7148206/Mange-nye-netmedier-manipulerer-vildleder-og-stj%C3%A6ler-fra-andre
*******************************************************
U.S. will find a way to make Danske Bank suffer (but nothing happens why?)
READ MORE: U.S. will find a way to make Danske Bank suffer
Berlingske ARCHIVE: August 31, 2018: Du har muligvis hørt om hvidvaskskandalen i Danske Bank
(From English article :) "" Thousands of secret data and documents. Many billions were sent to and from companies in well-known tax havens such as the British Virgin Islands. Poor refugee = Strawman. Marble + Marble is = weapon? "" ...
👉 FIRST warning - Already in 2012, the guard dog of the Danish Financial Supervisory Authority is concerned about "high-risk customers" in Danske Bank Estonia
👉 SECOND warning - In April 2013, the head of Danske Bank's money laundering control writes to the chief executive of the Estonian department that the Estonian authorities are concerned about what is happening in the bank
👉 THIRD warning - In December 2013, a chief of the Danske Bank Estonia warns the Executive Board in Copenhagen that the bank has probably "committed a crime". The Putin family and the Russian intelligence service FSB are laundering through Danske Bank, writes the whistleblower
👉 FOURTH warning - In February 2014, Danske Bank's auditors also warn the senior management that there are illegal activities in the bank. Danske Bank in Estonia is acting "contrary to the money laundering rules", writes the bank's own auditors
👉And not least the Bank's auditors even warn that employees of the bank help hide the suspicious customers from the authorities
LANG TIDSLINJE
Lavet af:
Ida Nyegård Espersen, Lars Nørgaard Pedersen, Michael Lund og Zoran Todorovic
Billeder: Ritzau Scanpix
Holdet bag Berlingskes hvidvaskdækning:
Michael Lund, Simon Bendtsen og Eva Jung
Her kan du læse, hvilke kilder denne fortælling bygger på:
Fire artikler om hvidvask i Danske Bank, som du skal læse:
Læs mere om hvidvasksagen:
Læs mere fra Berlingskes gravegruppe:
No comments:
Post a Comment